Sfo para entrevistar os comerciantes forex sob cautela

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SFO para entrevistar comerciantes de FX sob cuidado.

Principais manchetes.

Investigadores do Reino Unido estão se preparando para entrevistar suspeitos com cautela como parte de suas investigações criminais sobre se o mercado de câmbio estava fraudulento. Ex-traders, incluindo o ex-chefe do comércio local do Citigroup, Rohan Ramchandani, que era membro de uma sala de bate-papo conhecida como Cartel, serão questionados pelo Serious Fraud Office nas próximas 12 semanas.

Sharon Bowen, comissária da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA, reafirmou sua crença de que o mercado de varejo de varejo deveria estar sujeito a maior regulamentação, e sugeriu que ele seja transferido dos mercados de balcão para as instalações negociadas em bolsa.

As autoridades antitruste da África do Sul provavelmente chegarão a um acordo com alguns dos maiores bancos do mundo acusados ​​de manipular o comércio do rand, de acordo com David Lewis, ex-chefe do Tribunal da Concorrência.

A inércia em torno da obrigatoriedade da atividade cambial nas operações de execução de swaps pela Commodity Futures Trading Commission continua a favorecer a Europa como local de negociação.

Uma disputa entre os reguladores pode render bilhões de economias para os bancos de Wall Street. Em jogo está uma regra proposta que se arrastou durante anos e que poderia exigir que empresas como JP Morgan e Morgan Stanley reservassem dezenas de bilhões de dólares em garantias ao negociar swaps com suas próprias afiliadas. Agora, um último esforço dos lobistas do banco ajudou alguns reguladores a adivinhar o quanto deveriam ser rigorosos.

A volatilidade do mercado tem impactado os processos de gestão de risco de câmbio, embora diferentes abordagens de investimento em tecnologia signifiquem que o efeito sobre os participantes do mercado tem sido desigual.

A exigência de que os reguladores analisem a exatidão e a integridade dos dados é bem-vinda. Coincide com um dos princípios fundadores do BCBS-239, que pede aos bancos para medir e monitorar a precisão dos dados. Mas, enquanto procurar dados precisos é bom, só isso não é suficiente. A qualidade dos dados deve ser ativamente gerenciada.

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Petrofac: Atualização da diretoria sobre a investigação do UK Serious Fraud Office.

O Conselho da Petrofac Ltd ('Petrofac') fornece hoje uma atualização sobre a investigação da Companhia pelo Escritório de Fraudes Graves do Reino Unido (SFO), anunciada em 12 de maio de 2017. A investigação é ampla em termos de tempo e escopo e está relacionada atividades da Petrofac, suas subsidiárias e seus funcionários, funcionários e agentes por suspeita de suborno, corrupção e / ou lavagem de dinheiro.

A Companhia continua a se envolver com a OFS. Esta contratação envolveu e espera-se que continue a envolver a entrevista de Diretores da Companhia, incluindo o Presidente, Diretores Executivos e Diretores Não-Executivos, bem como funcionários, sob a Seção 2 da Lei de Justiça Criminal ou sob cautela. Além disso, a Empresa forneceu e continuará fornecendo documentos relevantes ao OFS.

Nenhum comentário adicional será feito com base no fato de que isso pode prejudicar uma investigação em andamento. Nós também não esperamos fornecer mais atualizações sobre este assunto.

Desde os eventos do ano passado, a diretoria e a administração trabalharam juntas para garantir uma entrega segura e confiável para os clientes e garantir novos pedidos, enquanto, ao mesmo tempo, respondiam da forma mais construtiva possível à investigação da OFS.

Separadamente, a Companhia anunciará seus resultados anuais para o ano que termina em 31 de dezembro de 2017 em 1º de março de 2018.

A Petrofac Ltd. publicou este conteúdo em 05 de fevereiro de 2018 e é a única responsável pelas informações contidas neste documento.

Distribuído por Public, não editado e inalterado, em 05 de fevereiro de 2018 10:14:06 UTC.

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